Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия - читать онлайн книгу бесплатно. Автор: Алексей С. Воронин

• Предисловие
• Глава 1 Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег
• 1.1. Практика мошенничества в системах ДБО
• 1.2. Российский рынок электронных денег
• 1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение
• 1.4. Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики
• 1.4.1. Вредоносное ПО
• 1.4.2. Фишинг
• 1.4.3. Методы, рассчитанные на доверие пользователей
• 1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег
• Глава 2 Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов
• 2.1. Общая модель отмывания денег
• 2.2. Электронные платежи
• 2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег
• 2.4. Уроки Liberty Reserve
• 2.5. Выводы
• Глава 3 Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия
• 3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга
• 3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций
• 3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
• 3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга
• Глава 4 Мошенничество в сфере банковских платежных карт
• 4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт
• 4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт
• 4.3. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций
• 4.3.1. Количественная оценка рисков
• 4.3.2. Оценка рисков, связанных с мошенничеством
• 4.3.3. Типы мошенничества
• 4.3.4. Расчет рисков для банка-эмитента
• 4.3.5. Системы мониторинга транзакций в платежной системе
• 4.3.6. Выводы
• Глава 5 Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами
• 5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении
• 5.1.1. Хранение, перемещение и выдача заготовок и пластиковых карт
• 5.1.2. Процедуры проверки клиентов при оформлении кредитных карт
• 5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт
• Глава 6 Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт
• 6.1. Методология исследования
• 6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ
• 6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам
• 6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества
• Глава 7 Безопасность банкоматов
• 7.1. Нормативные документы и рекомендации
• 7.2. Некоторые виды атак на банкоматы и средства защиты
• 7.2.1. Физические атаки
• 7.2.2. Интеллектуальные атаки
• 7.2.3. Атаки на держателей карт
• 7.2.4. Общие рекомендации для держателей карт по мерам безопасности
• 7.2.5. Особенности обслуживания карт в отдельных странах
• 7.2.6. О мерах безопасности при использовании банкоматов
• 7.2.7. Мероприятия по уменьшению банкоматных эмиссионных потерь
• 7.2.8. Мероприятия по уменьшению банкоматных эквайринговых потерь

Вернуться к просмотру книги

Все страницы книги

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25
• 26
• 27
• 28
• 29
• 30
• 31
• 32
• 33
• 34
• 35
• 36
• 37
• 38
• 39
• 40
• 41
• 42
• 43
• 44
• 45
• 46
• 47
• 48
• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 55
• 56
• 57
• 58
• 59
• 60
• 61
• 62
• 63
• 64
• 65
• 66
• 67
• 68
• 69
• 70
• 71
• 72
• 73
• 74
• 75
• 76
• 77
• 78
• 79
• 80
• 81
• 82
• 83
• 84
• 85
• 86
• 87